ads

اعتقال فلسطيني بالمغرب بتهمة المتاجرة في العملات الرقمية

اعتقال فلسطيني بالمغرب بتهمة المتاجرة في العملات الرقمية

اعتقل المكتب المركزي للأبحاث القضائية اواخر الشهر الماضي مواطنا فلسطينيا بتهمة المتاجرة في العملات الرقمية CRYPTO CURRENCY ، حيث ادى استجوابه لاكتشاف معاملات مالية مشبوهة وعلاقتها بتمويل ودعم الارهاب ، ووثم اتهامه بتهمتي تلقي اموال من العموم والقيام بعمليات ائثمانية بدون ترخيص ، وذلك باستخدام العملات الرقمية والتي حظر المغرب استخدامها والتعامل بها  

اعتقال فلسطيني بالمغرب بتهمة المتاجرة في العملات الرقمية

حيث رصد المكتب المركزي للأبحاث القضائية معاملات هامة قام بها المتهم باستخدام هذه العملات الرقمية ، وثم اكتشاف معاملات صرف لعملة الريبل xrp لفائدة مغربي بقيمة 21 الف دولار ،  اضافة لصرف حوالي 22 وحدة بيتكوين btc والذي قدر سعرها الحالي ب 240 الف دولار 

وقد ثم اعتقال المتهم وثم ايداعه السجن المحلي لمدينة المحمدية بالمغرب ، بعد الاشتباه في تورطه في المتاجرة بالعملات الافتراضية لفائدة التنظيمات الارهابية ، حيث كشفت البيانات عن نشاطه في الاستثمار الالكتروني للاموال واجراء تحويلات مالية هامة من العملات المشفرة والالكترونية نحو العملات الحقيقية ، كما ثم اكتشاف ان المتهم يعمل على المضاربة بالعملات الرقمية ، ولديه زبائن يفوق عددها ال 1000 متعامل ، اغلبهم مغاربة ، يوفر لهم خدمات تحويل من العملات الرقمية نحو العملة المغربية وعملات اجنبية كالدولار ، مقابل نسبة من الارباح تترواح بين 3 و 8% من المبلغ الذي يتم تحويله او صرفه ، ومن بين المنصات الالكترونية التي يستخدمها المتهم للمضاربة والتداول هي منصتي بولونيكس وبينانس 


المصدر : جريدة الصباح المغربية

اقرأ كذلك :

Souq SA EG